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常见报案材料所需证据,兰州律师告诉你

2021-10-15 14:39:58

你知道常见的几类案件所需证据材料吗?兰州律师告诉你!

大前年我公司采购时被人合同诈骗骗了几千万,前年公司会计又挪用资金几千万,去年我们又被其他公司侵犯商业秘密损失几千万,今年我老婆又被集资诈骗骗走几千万…不过好在我公司“吖里吗吗”的股票在纳斯达克上市了,这点损失我还能承受,只是我周围的朋友所经历的经济犯罪也差不多都是这几类,能不能介绍一下这几个罪名报案时所需要准备的材料?

在众多经济犯罪案件罪中,有十类犯罪最常见,下面是这十类案件报案所需证据材料。

(一)合同诈骗案

1.被控告人(单位)的姓名、身份证号码、营业执照等资料;

2.涉案合同的原件或者其他类似合同、协议的证据材料;

3.能够证明合同诈骗犯罪事实的仓单、提货单、运输凭证、银行票据、收据等资料。

4.能够证明合同诈骗犯罪事实的其他证据材料。

兰州律师

(二)职务侵占案、挪用资金案

1.被控告人的姓名、身份证号码、任职证明等身份资料;

2.被控告人所在公司的营业执照、股东构成等资料;

3.被控告人利用职务便利侵占公司财物、挪用公司资金的仓单、提货单、银行票据、收据、财务账簿等资料;

4.公司其他股东控告法定代表人或公司主要经营管理者的,需提供公司财务审计、资产状况等资料;

5.能够证明职务侵占、挪用资金犯罪事实的其他证据材料。

(三)侵犯商业秘密案

1.涉案技术信息或经营信息不为公众所知悉的鉴定意见;

2.控告人对上述信息采取相关保密措施的证明材料;

3.有关技术信息或经营信息被他人不法侵犯的证明材料;

4. 证明商业秘密权利人造成重大损失的评估材料。

(四)非法吸收公众存款案、集资诈骗案

1. 报案人(公司)身份证明、公司营业执照材料;

2. 被控告公司经营地址及法定代表人情况的材料;

3. 被控告公司实际控制人、相关直接责任人身份情况;

4. 银行交易明细或转账凭证复印件

5. 现金缴款凭证复印件

以上便是兰州律师给大家介绍的相关资讯,希望可以帮到大家,如想了解更多请点击我们的官网。

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